ngừng thi côngĐây là: Lê Quang quẻ Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên phó giám đốc điều hành); Phạm Thị Thu Hiền lành, nguyên trưởng phòng pháp chế; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên trưởng phòng quản lý không may; È Thanh Bình, nguyên trưởng phòng quan hệ đối tượng mua hàng; Đinh Thị Cam đoan Trang, nguyên trưởng phòng phục vụ khách hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên trưởng phòng buôn bán tiền tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên trưởng phòng kế toán.
Theo kết luận dò hỏi, bốn tuần 4.2011, Lê Quang đãng Trí chủ trì cuộc họp thống nhất chủ trương duyệt các viên chức Navibank (nay đổi tên thành Nhà băng TMCP Nam Việt) đứng tên gửi hơn 1.543 tỉ đồng tham gia Nhà băng (NH) TMCP Công thương VN (Vietinbank) chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM, đã nhận gần 76 tỉ đồng bạc lãi (với lợi nhuận suất 14%/năm). Riêng số tiền lãi chênh lệch ngoài hợp đồng, Navibank giao cho ông Huỳnh Vĩnh Phát thành lập trương mục riêng chuyển khoản 15 tỉ đồng. Số tiền này được Navibank mở sổ sách theo dõi và chuyển cho 47 cá nhân vay tiền để tất toán lãi vay khi tới hạn. Hành vi của những bị can này tội vạ cố tình khiến trái luật pháp của nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm.
Trước đó, ngày 7.1.2015, TAND vô thượng tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, đã kiến nghị Viện KSND vô thượng và Công ty CSĐT - Bộ Công an xác minh khiến cho rõ vài đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi vượt quá 10 lần lãi suất do NH Nhà nước quy định nhưng chưa bị khởi tố và trách nhiệm của một vài cán bộ NH có dấu hiệu cố tình làm trái.
Sau khi dò la xác định, đối với kiến nghị “hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm đã xử bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như tội lừa đảo chiếm hữu đoạt của nả của Công ti CPTM và đầu tư Hưng Im, Công ti CP chứng khoán Phương Đông, Công ti CPĐT An Lộc, Công ti bảo hiểm thế giới và Công ty CPCK Sài Gòn Bank Berjaya, để dò xét xét xử lại”, cơ quan thăm dò cho rằng bản chất hành vi tội ác và giai đoạn tội lỗi của Như đủ nhân tố cấu thành tội lường đảo.
Cụ thể, do cần tiền trả nợ, khi biết các công ty nói trên có tiền muốn gửi NH, Như đã mạo xưng nghĩa huy động vốn cho Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, tự thỏa thuận với các viên chức, chỉ huy các tổ chức kinh doanh sẽ chi lợi nhuận suất và chi ngoài cao tới 36%/năm. Sau đó, Như làm giả thích hợp đồng tiền gửi giữa các tổ chức kinh doanh với Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Do các công ti trên cũng có chủ trương gửi tiền vào Vietinbank để hưởng lãi suất cao trái pháp luật của pháp luật ngay từ đầu nên đã thả lỏng quản lý tài khoản, tạo điều kiện để Như lợi dụng trích chuyển tiền và chiếm giữ đoạt hàng ngàn tỉ của các tổ chức kinh doanh trên.
Đối với kiến nghị khởi tố 7 chủ nợ nặng lợi nhuận, chỉ đủ căn cứ khởi tố hành vi của Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (kinh doanh bất động sản, ngụ TP.HCM). Trung đã cho Như vay với lợi nhuận suất 144%/năm, hưởng hơn 660 tỉ đồng bạc lãi suất. Trung đã bỏ trốn nên tập đoàn khảo sát đã tạm đình chỉ điều tra đối với Trung.
Dường như, với đề nghị dò hỏi, xem xét trách nhiệm của các chỉ huy của Vietinbank chi nhánh TP.HCM là ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên giám đốc), Trương Minh Hoàng và Nguyễn Thị Minh Hương (đều là phó giám đốc) can dự tới việc Như chiếm hữu đoạt 1.419 tỉ đồng của 4 tổ chức là NH TMCP Á Châu, NH TMCP Nam Việt, Công ty CP chứng khoán Phương Đông, Công ty CP ĐT và TM An Lộc, tài liệu dò la xác định, theo pháp luật của NH Nhà nước và Vietinbank những người này không có bổn phận phải rà soát từng nghiệp vụ nảy sinh tại phòng giao dịch.
Tới nay Vietinbank chưa thiệt thòi về của cải, nhưng can dự tới hành vi choán đoạt tiền tài Như trong vụ án này, có 10 cán bộ NH đã bị giải quyết hình sự. Để xảy ra hậu quả này do thủ đoạn tội ác của Như tinh vi, do sự thả lỏng điều hành của chủ account, sai phạm của vài cán bộ Vietinbank nêu trên không chấp hành đúng quy trình trong việc vận động tiền gửi, chuyển tiền và cho vay. Kết luận dò xét nghĩ rằng các lãnh đạo nói trên đã làm cho đúng nghĩa vụ, không đủ căn cứ để quy cáo buộc thiếu trách nhiệm.
Ngọc Lê
Xem tại: váy ngủ gợi cảm giá rẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét