Qua công việc nắm tình hình, nhận thấy đối tượng Nguyễn Thị Lam, cán bộ kiểm ngân Phòng đàm phán Đô Lương, Ngân hàng TMCP Xuất du nhập vietnam (Eximbank) chi nhánh TP Vinh, có dấu hiệu khuất tất về kinh tế khi đi xe oto đắt tiền, xây nhà, tìm đa dạng đất đai…
Bằng các giải pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An nhận thấy Nguyễn Thị Lam có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt của nả.
 |
| Đối tượng Đặng Đình Hồng và Nguyễn Thị Lam. |
Ngày 19-9, tổ chức Cảnh sát dò la Công an tỉnh giấc Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, thời gian này, đối tượng Nguyễn Thị Lam vắng mặt tại địa phương. Chuẩn y công tác chuyển động, 2 ngày sau, Nguyễn Thị Lam đã tới tập đoàn Công an tự thú.
Tại công ty dò xét, Nguyễn Thị Lam khai do thiếu tiền tiêu xài, cộng với sự thong thả trong điều hành của Phòng đàm phán Đô Lương, Nhà băng Eximbank Tiệm TP Vinh, thêm nữa là việc người gửi dễ bằng lòng mọi yêu cầu khi Lam trả lãi suất cao khi gửi; trong khoảng đó đã phát sinh yêu cầu lừa đảo chiếm đoạt của cải.
Lợi dụng vị trí công tác của phiên bản thân là cán bộ kiểm ngân và mối quan hệ mật thiết với đối tượng mua hàng trong thời kỳ thực hiện thương lượng, Nguyễn Thị Lam đã mạo chữ ký, lập đại dương sơ khống để yêu cầu đối tượng mua hàng ký tham gia hồ sơ, sau đó chấp hành giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản tài chính tại sổ tiết kiệm của các đối tượng mua hàng gửi tiền tiết kiệm trong nhà băng tới các tài khoản khác.
Theo đó, từ bốn tuần 4-2016 đến nay, số tiền Lam đã chiếm đoạt đoạt của khách hàng lên tới 47 tỷ đồng. Có người bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Ngày 24-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An đã bắt đầu bắt nguy cấp đối tượng Đặng Đình Hồng (43 tuổi), Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương, Nhà băng Eximbank Chi nhánh TP Vinh về hành vi "thiếu nghĩa vụ gây hậu quả nghiêm trọng".
Đây là một bài học cảnh giác cho người địa phương trong việc gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng. Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở mang thăm dò vụ án.
Hữu Thành - Xuân Bắc
Xem nhiều hơn: váy ngủ lụa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét