Nguyễn Thị Hải (38 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, thị xã Tây Biển, Thủ đô) là Giám đốc Tổ chức kinh doanh TNHH Thương nghiệp và Khai thác tài nguyên Hải Quang quẻ (viết tắt là Công ti Khai thác tài nguyên).
Với mục đích lừa đảo chiếm hữu đoạt tài sản, Hải đã đưa ra các thông tin không có thật can hệ đến mua bán tinh quặng đồng và thanh lý lô xế hộp của Văn phòng Chính phủ để chiếm hữu đoạt hàng chục tỷ đồng.
Tiếp tay cho hành vi tội vạ của Hải là Nguyễn Thành Sơn (26 tuổi, trú tại thị trấn Lộc Vương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Nai lưng Văn Bình (24 tuổi, trú tại phường Văn Lãng, quận Yên Bình, thức giấc Yên ổn Bái). Trong hai ngày 18 và 19- 10, TAND TP Thủ đô đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, 04 tuần 4-2012, Hải thi công Công ty Khai thác khoáng sản và đứng tên khiến cho Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật.
 |
| Bị cáo Hải và đồng anh em tại phiên xử. |
Một năm sau, Hải tiếp diễn thành lập thêm Công ti cổ hủ phần Thương nghiệp và Khai khác khoáng sản Trường Hải, nhưng Hải chỉ khiến Phó Giám đốc tổ chức kinh doanh, để người khác đứng tên khiến cho Giám đốc và là người thây mặt theo luật pháp. Cả hai tổ chức kinh doanh của Hải đều đặt hội sở tại khu thành phố Đặng Xá, thị xã Gia Lâm, Hà Nội.
Tháng 4-2013, qua mối quan hệ xã hội, Hải khiến cho quen với chị Trần Thu Hà và ông Đỗ Văn Ân (ở đô thị Vĩnh Lặng, tỉnh Vĩnh Phúc). Nhân thức chị Hà và ông Ân có tiềm lực kinh tế, Hải lập kế hoạch và từng bước lừa đảo họ bằng chiêu trò “dụ” góp vốn kinh doanh để hưởng lợi nhuận cao.
Giữa năm 2013, Hải ra khu chợ photocopy của Sơn và Bình (ở xã Tạ Quang Bửu, Hà Nội) thuê nhì đối tượng này khiến giả bộ hợp đồng trao đổi tinh quặng đồng.
Trên bộ thích hợp đồng này biểu hiện rõ, Công ty Khai thác Tài nguyên ký hợp đồng mua 650.000 tấn tinh quặng đồng của Tổng Tổ chức kinh doanh Khoáng sản Vinacomin với đơn giá 15 triệu tiền việt một tấn. Hải sẵn sàng sẵn mẫu con dấu và chữ ký của chỉ huy Tổng Công ti Khoáng sản Vinacomin đưa cho Sơn và Bình scan các mẫu dấu, chữ ký lên máy tính, dùng ứng dụng chỉnh sửa, rồi in màu tham gia hợp đồng kinh tế giả theo yêu cầu của Hải.
Khiến cho xong xuôi tài liệu giả, Hải đưa cho chị Hà và ông Ân bạn dạng photocopy, song song trưng ra hợp đồng gốc để đối chiếu cố nhiên lời hứa hứa hẹn, nếu như chị Hà và ông Ân góp vốn kinh doanh thì sẽ được lợi lợi 1 triệu tiền việt/tấn tinh quặng đồng.
Tin yêu những yếu tố Hải nói là thật, trong khoảng ngày 25-7 đến 2-10- 2013, chị Hải và ông Ân đã giao cho Hải số tiền 5,4 tỷ đồng. Thấy hành vi lừa đảo thi hành được dễ ợt, Hải tiếp diễn vận dụng chiêu trò mới.
Theo đó, Hải nói với chị Hà và ông Ân là đơn vị của chính mình đang được ưu tiên sắm hàng chục xe ôtô thanh lý của Văn phòng Chính phủ với tổng số vốn 38 tỷ đồng. Nếu như chị Hà và ông Ân góp tiền đầu tư thì sẽ được hưởng lợi theo tỉ lệ vốn góp.
Từ tháng 8-2013 tới bốn tuần 1- 2014, chị Hà trực tiếp đưa cho Hải hơn 8,9 tỷ đồng và ông Ân cũng góp thêm 3 tỷ đồng nữa với kỳ vọng sẽ được hưởng lợi lớn từ việc mua bán lô oto thanh lý. Nhưng quá thời gian cam đoan, chị Hà và ông Ân vẫn không thấy Hải mang được lô ô tô thanh lý về.
Bị truy tìm hỏi, Hải ngay tức khắc quay lại khu chợ photocopy ở thị trấn Tạ Quang Bửu thuê Sơn và Bình làm giả tiếp một giấy hứa bán xế hộp thanh lý rồi đưa cho bị hại để họ lặng tâm hy vọng. Với nhì lần lừa đảo chị Hà và ông Ân, Hải đã choán đoạt của họ số tiền hơn 17,3 tỷ đồng.
Ngoài hành vi tội lỗi trên, cũng với thủ đoạn thuê Sơn và Bình làm cho giả hợp đồng, biên bạn dạng tìm nhà để chiếm đoạt đoạt số tiền hơn 5,5 tỷ đồng tiền của một phụ nữ ở Thủ đô. Tổng số tiền Hải đã chiếm giữ đoạt của ba bị hại là gần 23 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa này diễn ra, bị cáo đã bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 6,3 tỷ đồng.
Thời kỳ xét xử vụ án này, dù bị cáo Hải thừa nhận hành vi tội lỗi như trên, dĩ nhiên HĐXX nhận thấy, liên quan đến hành vi phạm tội của Hải còn một vài đối tượng nữa mà trong biển sơ vụ án chưa đề cập giải quyết, mà điều này không thể khiến cho rõ ngay được tại phiên tòa.
Để giảm thiểu bỏ lọt tù nhân, HĐXX quyết định trả đại dương sơ vụ án, yêu cầu thăm dò bổ sung vài điều can dự tới những người tiếp tay cho Hải thi hành tù túng.
Nguyễn Hưng
Có thể bạn quan tâm: váy ngủ đẹp quyến rũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét