Theo đó, tập đoàn CSĐT yêu cầu Viện KSND vô thượng truy vấn tố Hà Văn Thắm (44 tuổi, quê quán Bắc Giang, nguyên Chủ toạ HĐQT Nhà băng Oceanbank) và 16 đồng phạm các tội: Vi phạm luật pháp về cho mượn trong hoạt động của các công ty nguồn vốn vay; Cố tình làm trái qui định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức phận quyền hạn khi mà chấp hành công vụ.
 |
| Hà Văn Thắm và các tòng phạm đã gây thiệt hại lớn về kinh tế. |
Theo tài liệu khảo sát, trong thời kỳ quản lý Nhà băng Oceanbank, bằng các âm mưu thành lập các công ty sân sau, Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình lãnh đạo tuỳ thuộc thi hành phổ quát hành vi vi phạm qui định rút tiền tài nhà băng, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng không có khả năng thu hồi. Số tiền này, Hà Văn Thắm đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đến thời điểm ngày 31-3-2014, vốn yếu tố lệ của Oceanbank là 4.000 tỷ đồng, gồm 1.137 cũ rích đông, trong đó có 4 cũ kĩ đông chiếm hữu trên 5% vốn điều lệ là Cơ quan Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm đoạt 20%, Tổ chức kinh doanh CP Tập đoàn Đại Dương chiếm đoạt 20%, Công ti TNHH VNT chiếm giữ 20% và Công ti CP Đầu tư và Xây đắp Sông Đà choán 6,65%.
Thực tại nguyên Chủ tịch Oceanbank đã sử dụng những công ty và tư nhân có can dự trực tiếp hoặc gián tiếp tới để nắm giữ 62,97% cổ phần tại Ngân hàng Oceanbank.
Công đoạn lãnh đạo, điều hành các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, nguồn vốn – tiền tệ tại Oceanbank, Hà Văn Thắm có rộng rãi vi phạm dẫn đến nợ xấu tại thời gian 31-3-2014 là 14.923 tỷ đồng, chiếm đoạt 49.84% tổng dư nợ toàn chuỗi hệ thống của Oceanbank. Lợi nhuận trước thuế lỗ 10.188 tỷ đồng, bằng 249,63% vốn chủ chiếm hữu (âm vốn chủ sở hữu gấp 2,5 lần)…
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm là đối tượng thủ mưu, cầm đầu hoạt động tội tình, có sự giúp sức đắc lực của các đối tượng lãnh đạo Oceanbank, Giám đốc các Khối tại Trụ sở, Chợ và Phòng thương lượng trong toàn chuỗi hệ thống.
Công ty CSĐT xác định, Hà Văn Thắm trong giai đoạn tham gia, quản lý Oceanbank, với cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã chỉ huy Ban giám đốc Nhà băng Oceanbank khắc phục cho mượn không đảm bảo vấn đề kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, đối tượng mua hàng sử dụng vốn mượn không đúng mục đích, trái với quy định của Nhà băng Nhà nước về quy giễu cợt cho vay và quy trình, giấy má vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
Khoản mượn 500 tỷ đồng này, Hà Văn Thắm đã cho Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và thương nghiệp Trung Dung của Phạm Công Danh, Chủ tịch HĐQT Nhà băng Thương nghiệp cổ lỗ phần xây dựng vietnam (Nhà băng PVN), mượn mà không có tài sản thế chấp.
Sau khi tiếp nhận biển sơ mượn 500 tỷ đồng của Tổ chức kinh doanh Trung Dung, Hà Văn Thắm đã giao cho Nguyễn Văn Hoàn, lúc đó là Phó Tổng Giám đốc và vài thuộc cấp bắt đầu định giá của nả bảo đảm mượn.
Tất nhiên, các đối tượng trên biết trị giá tài sản thế chấp của Phạm Công Danh tại thời điểm giải ngân chỉ có trên 70 tỷ đồng nhưng các đối tượng vẫn quyết định cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng. Số tiền này, Phạm Công Danh sử dụng để trả nợ cho việc mua cổ hủ phần tại Ngân hàng Thương mại cũ rích phần Đại Tín, đến nay không có kĩ năng thu hồi.
Hình như đó, Hà Văn Thắm biết các luật pháp của Nhà băng Nhà nước về hoạt động nguồn vốn vay và kinh doanh ngoại hối hận, tất nhiên để huy động vốn của PVN, Thắm đồng ý chi tiền ngoài thích hợp đồng bạc gửi cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Sơn theo buộc phải.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã đàm luận, hợp nhất đề ra chủ trương “thu phí” của khách hàng phê chuẩn Công ty BSC và khai triển công ty chấp hành dẫn tới thiệt thòi cho Ngân hàng Oceanbank và khách hàng gần 71 tỷ đồng.
Tuy không được lợi lợi trực tiếp trong khoảng số tiền này, nhưng Thắm thừa hưởng lợi từ việc gửi tiền của PVN do Sơn làm manh mối. Do vậy, Hà Văn Thắm phải cùng Nguyễn Xuân Sơn chịu nghĩa vụ về số tiền gần 71 tỷ đồng mà Nhà băng Oceanbank và khách hàng bị thiệt hại.
Trong khi, Hà Văn Thắm còn chỉ huy, hợp nhất với chỉ đạo Ngân hàng Oceanbank về chủ trương cung cấp tiền ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng gửi tiền tại Oceanbank, vượt è cổ huy động theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Ngân hàng Oceanbank gần 985 tỷ đồng.
Hành vi của Hà Văn Thắm bị cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu truy nã tố các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức nguồn vốn vay; Lợi dụng chức phận quyền hạn khi mà thực hiện công vụ; Cố tình khiến trái pháp luật của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Dường như việc truy vấn cứu nguyên Chủ toạ HĐQT Ngân hàng Oceanbank, tập đoàn CSĐT Bộ Công an còn buộc phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 16 bị can khác đều là chỉ đạo của Nhà băng Oceanbank như: Nguyễn Xuân Sơn (54 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank), Nguyễn Văn Hoàn (39 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Oceanbank), Nguyễn Minh Thu (43 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank)…
Vụ án Hà Văn Thắm là 1 trong 6 án tham nhũng, kinh tế lớn được Túc trực Ban Chỉ huy Trung ương về phòng, chống tham nhũng hợp nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.
Minh Khoa - Nai lưng Xuân
Xem tại: váy ngủ vera
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét