|
Cùng điểm tầm thường là sử dụng hệ thống mạng internet, mạng viễn thông, lợi dụng những khoảng trống của luật pháp, thời gian vừa mới đây, nhiều tư nhân, đơn vị trong và ngoài nước đã đứng ra cung cấp các dịch vụ như kinh doanh đa cấp, trò chơi điện tử, trung gian trả tiền, buôn bán quà account, huy động vốn trái phép … để lừa đảo, thu lợi mờ ám với số tiền “khủng” lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tất nhiên, việc giải quyết những hành vi này hiện thời gặp mặt không ít khó khăn do thiếu cách thức pháp lý. Với phổ quát phương án, âm mưu ngày một trở thành tinh vi, không dễ dàng lường, nhất là quá trình phát hành như vũ bão của công nghệ tin tức như hiện giờ, thì việc xây đắp một hành lang pháp lý đủ mạnh để phòng đề phòng, răn đe các đối tượng tội trạng hoạt động phê chuẩn hệ thống mạng cũng như giảm thiểu những rủi ro tiềm tàng cho người sử dụng là một đòi hỏi vô cùng cần thiết để góp phần thi hành tốt công việc giữ gìn, bảo đảm an toàn trơ thổ địa tự đất nước. |
Quản lý hoạt động cung ứng phục vụ trên mạng nhìn trong khoảng những khoảng trống pháp lý
Bài 1: Té ngửa với những chiêu trò của buôn bán đa cấp biến tướng
Lợi dụng lòng tham, hám lợi nhưng thiếu hiểu nhân thức của cư dân, thời điểm vừa mới đây, tại một vài thành thị trên cả nước, đa dạng đối tượng đã xây đắp các hệ thống kinh doanh trên mạng internet theo mô hình đa cấp. Để hút người tham gia, các đối tượng này thường đưa ra các mức lợi nhuận suất rất khủng, hàng trăm xác suất mỗi bốn tuần, nhưng bản chất chỉ là lấy tiền của game thủ sau trả cho người trước.
Liên tục thời điểm vừa mới đây, Cục Cảnh sát phòng chống tù túng sử dụng kĩ nghệ cao (C50), Bộ Công an đã phối phù hợp với Công an một số doanh nghiệp, địa phương đánh “sập” hàng loạt những đường dây kinh doanh theo mô phỏng đa cấp biến tướng lừa đảo này.
“Bánh vẽ” lãi “khủng”
Ngày 8-10, Cục C50 đã nhất thời giữ các đối tượng: Nguyễn Thị Minh Phương, 38 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ti cũ rích phần Phương Thái An, có địa chỉ tại khu thị trấn 3, phố Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai; Phạm Thanh Toàn, 45 tuổi, cùng ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai, Tổng giám đốc Công ty và Hồ Đình Phú (24 tuổi, ngụ phường Phú Hội, thị xã Đức Trọng, Lâm Đồng, Giám đốc kinh doanh để thăm dò về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc vũ trang số thực hiện hành vi chiếm hữu đoạt của cải.
 |
|
|
Với âm mưu lập trang website hero8.org kêu gọi khách hàng ở phổ biến tỉnh, thành khắp cả nước nhập cuộc góp vốn tham gia công ti, nhưng thực tế, chúng không sử dụng tiền này vào mục đích buôn bán mà chỉ sử dụng tiền tài người nhập cuộc sau tham gia chuỗi hệ thống trả cho người tham gia trước. Các đối tượng mua hàng nhập cuộc tham gia hệ thống phải đầu cơ 10.160.000đ sẽ được cấp một mã gọi là ID; trong đó, 2.160.000đ gọi là tiền pin (một lệ phí nhập cuộc do hệ thống đặt ra) và 8 triệu đồng đầu tư ban sơ gọi là PH.
Theo mô hình trình bày, cứ 5 ngày mỗi tư nhân nhập cuộc một mã sẽ được kiếm được 2.200.000đ gọi là GH và được kiếm được phần đông 18 đợt. Bởi thế, theo tính toán trong khoảng thời điểm 90 ngày, nếu như đầu cơ 10.160.000đ thì khách hàng nhận được 39.600.000đ, lợi nhuận thông thường bình 130%/04 tuần. Lợi nhuận vô cùng “khủng”, đây chính là ma lực khiến mê muội phổ thông khách hàng. Tới thời gian bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận đã có 14.637 mã ID của thành viên kích hoạt tham gia thực tại, trong số lượng 21.405 mã ID nhập cuộc trong hệ thống và có đến trên một ngàn nạn nhân đã chuyển hơn 130 tỷ đồng vào tài của các đối tượng này.
 |
| Cty Cộng Đồng Việt cho hàng trăm ngàn người khắp cả nước ''sập bẫy'' (trong ảnh là hội sở Cty Cộng Đồng Việt). Ảnh: Báo Lao động |
Cũng với âm mưu như trên, Trằn Văn Hạnh, 28 tuổi, trú tại Khu 4, phố Chu Hoá, đô thị Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã liên hệ sắm tên miền Gold.com của Công ti cổ hủ phần và biện pháp kĩ nghệ Vietnix, có địa chỉ tại thị trấn 2, huyện Tân Bình, TP Biển Chí Minh, sau đó cùng với Phạm Văn Trường, 29 tuổi, trú tại xã Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh giấc Quảng Ninh đặt thiết kế trang web Gold 889.com để hoạt động kinh doanh đa cấp.
Theo kịch bản, người nhập cuộc chơi phải có tài khoản của Nhà băng Vietcombank và được người tuyến trên trưng bày, kích hoạt ID và cấp mã Pin để đăng nhập. Chỉ trong thời điểm ngắn từ ngày 20/8 tới ngày 1/9 đi vào hoạt động, trang web 889.com do Trằn Văn Hạnh cầm đầu đã thu hút được hơn 2.400 lượt người (ID) nhập cuộc, với tổng số tiền luân chuyển trên 7 tỷ đồng.
Sau khi chiếm chinh phục một lượng tiền từ game thủ, ngày 1-9, Hạnh đã lãnh đạo đồng cộng đồng chủ động tấn công sập trang web Gold 889.com và xoá các dữ liệu trong ổ cứng máy chủ, song song lập ra trang web mới mang tên NewGold 889.com để tiếp tục lôi kéo game thủ nhằm chiếm giữ đoạt tài sản. Đây cũng là âm mưu rất bình thường của các trang mạng kinh doanh đa cấp biến tướng trong giai đoạn hiện giờ.
 |
|
Đội ngũ Công an dò hỏi, làm rõ một trục đường dây buôn bán đa cấp lường đảo trên mạng. |
Thủ đoạn tinh xảo, biến hóa
Liên tiếp những năm qua, hàng chục vụ việc can hệ tới hoạt động buôn bán đa cấp qua mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị các thám thính Cục C50 triệt hạ. Một trong những vụ việc đầu tiên từng gây gây xôn xang dư luận là việc Tổ chức kinh doanh cũ kĩ phần trực tuyến MB24. Từ thời gian trong khoảng 04 tuần 5-2011 tới 04 tuần 7-2012 Nguyễn Tuấn Minh Chủ toạ HĐQT và tòng phạm đã lập hàng ngàn gian hàng ảo trên mạng và có chi nhánh ở 31 tỉnh giấc, thành và bán được 121.349 gian hàng với số tiền trên 700 tỷ đồng.
Tổ chức kinh doanh Tâm Mặt Trời có hội sở tại huyện Tân Bình, TP Đại dương Chí Minh thiết kế 04 tuần 9/2009, dù không có chức năng hoạt động trong ngành kinh doanh đại lý phân phối thương nghiệp điện tử nhưng tổ chức kinh doanh vẫn tự nhận là thành viên của Hiệp hội Thương mại điện tử vn và sử dụng 2 trang mạng là www.emt.vietnam, www.emt.com.vietnam chào bán các gian hàng ảo.
 |
| Bộ sậu chỉ huy Cty Liên Kết Việt tại lễ đón chờ Bằng đánh giá tốt giả Ảnh: báo Tiền phong |
Mỗi người chơi khi nhập cuộc phải đóng 6 triệu đồng cho một gian hàng ảo nhằm được khuyến mãi tậu các loại hàng hóa có giá rẻ. Giống hình thức bán hàng đa cấp, các hội viên trưng bày thêm được 1 hội viên mới sẽ được hưởng 1,5 triệu tiền việt. Dĩ nhiên, thực tại, người tham gia chẳng phải được sắm bất kỳ loại hàng hóa nào cũng như thưởng tiền qua việc lôi kéo thêm người nhập cuộc. Trong khoảng 04 tuần 9-2010 tới 04 tuần 10-2012 Công ty này đã mở rộng chi nhánh ở trên 30 tỉnh giấc, thành, thu hút được khoảng 39.000 hội viên, bán 23.348 gian hàng ảo thu về trên 122 tỷ đồng.
Công ti cổ lỗ phần thương mại Cộng Đồng Việt, thông qua việc lập trang web vicongdongviet.vietnam thi hành hành vi quảng cáo thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, kêu gọi đầu tư với hẹn hứa trong thời gian ngắn sẽ thu lại cả tiền vốn và lợi nhuận cao. Trong thời gian trong khoảng bốn tuần 4-2011 tới 04 tuần 8-2012, Công ty này đã lôi kéo được 2.929 đối tượng mua hàng đầu tư với tổng số tiền trên 335 tỉ đồng và lừa đảo chiếm hữu đoạt gần 108 tỉ đồng.
Thậm chí, tội phạm còn núp danh hoạt động trong khoảng thiện, nhân đạo để thi hành lường đảo, điển dường như Tổ chức kinh doanh cũ rích phần dịch vụ và cung cấp nhân đạo Anh Minh đã lập trang web nhandaoanhminh.com công ty lập quỹ trong khoảng thiện bất hợp pháp hoạt động theo mô phỏng đa cấp, huy động vốn. Trong thời gian ngắn, từ 16-11-2015 đến 27-2-2016 chúng đã kêu gọi được 1.126 thành viên tham gia, vận động được 28,323 tỷ đồng và choán đoạt.
 |
| Ảnh minh họa của Tri thức trẻ |
Từ đầu năm 2016 đến nay, Cục C50 đã phối thích hợp với Công an phổ quát đơn vị, địa phương tiến công “sập” phổ biến chuỗi hệ thống kinh doanh theo mô hình đa cấp trên mạng internet. Các chuỗi hệ thống thương lượng này đang có khuynh hướng sôi động ở các thức giấc nhất là các tỉnh giấc vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ nhận thức của người địa phương còn phổ biến hạn chế, khác lạ tâm lý muốn “giàu với tốc độ cao nhưng thuận tiện”.
Là người trực tiếp nhập cuộc các chuyên án tấn công “sập” các tuyến đường dây buôn bán đa cấp trên mạng internet, Trung tá Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Thương mại điện tử - Cục C50 cho biết, những năm vừa qua, hoạt động kinh doanh đa cấp đã bị các đối tượng xấu lợi dụng, biến tướng nhằm lường đảo chiếm đoạt tài sản của người địa phương.
Để chấp hành hoạt động lường đảo, các công ti kinh doanh đa cấp giả trang lừa đảo không trong khoảng một âm mưu nào, để biểu hiện chừng mực to lớn, tạo lòng tin, tuyên truyền, lôi kéo người nhập cuộc chúng thường chọn những nơi nghỉ ngơi thanh lịch như khách sạn Marriott, Sofitel Metropole, Melia, Hilton … công ty hội thảo, sơ kết, tổng kết, vinh danh đối tượng mua hàng, thậm chí còn mời được những cán bộ chỉ đạo cao cấp công tác trong các tổ chức công quyền tham gia, thuê các phóng viên của các tờ báo có danh tiếng đến dự soạn bài, cuối buổi còn tặng tiến thưởng, dự tiệc thiết đãi.
Lợi dụng lòng tham, chúng đã lôi kéo được nhiều khách hàng nhập cuộc đầu cơ, hứa trả lợi nhuận huê hồng lớn lên hàng nghìn % so với các khoản đầu tư ban sơ. Dĩ nhiên, phân tích hoạt động của rộng rãi doanh nghiệp kinh doanh đa cấp cho thấy, nhiều phần, họ không thi hành buôn bán, hoặc buôn bán những mặt hàng sinh lời không cao, nên chẳng thể sản xuất lãi như cam kết. Chính vì vậy, tiền hưởng lợi của người nhập cuộc cốt yếu là từ tiền của đối tượng mua hàng nộp khi nhập cuộc vào màng lưới.
 |
| Một hội nghị khách hàng to lớn của Cty Liên Kết Việt. Ảnh: Dân luật |
Tiền của đối tượng mua hàng sau nộp sẽ được trả cho đối tượng mua hàng nộp trước, cho nên bất chợt còn khả năng thanh toán hoặc khi đã gom được số tiền lớn chủ các tổ chức đa cấp cải trang này sẽ cho sập trang web và bỏ trốn, hoặc lại lập trang web mới để tiếp tục hoạt động buôn bán đa cấp này. Sau khi liên tục bị cơ quan tác dụng thăm dò tìm hiểu về hành vi lường đảo chiếm đoạt đoạt của cải theo mô hình đa cấp, để che chắn hành vi tội ác và hạn chế bị tổ chức Công an nhận thấy, phổ biến đối tượng không đứng ra kiến thiết công ty mà thuê người khác lập các trang web và điều hành theo sự chỉ đạo quản lý của chúng.
Vài cơ chế nấp bóng dưới hình thức Câu lạc bộ trong khoảng thiện, nhân đạo, xóa đói giảm có điều kiện kinh tế eo hẹp… để chấp hành phạm nhân. Mới đây, một chế độ buôn bán đa cấp biến tướng mới hình thành, đó là cơ chế “cho-nhận” vốn đầu tư. Về bản chất vẫn là hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp nhưng lấy tiền của người nhập cuộc sau để trả cho người nhập cuộc trước. Sàn “cho- kiếm được” này sẽ tạo ra tới khi game thủ giảm đi, không còn đủ tiền chi trả theo chế độ của hê thống thì các đối tượng chủ mưu, cầm đầu sẽ cho tiến công “sập” trang web và người chơi sẽ mất tổng thể số tiền nhập cuộc.
|
Cùng điểm tầm thường là sử dụng hệ thống mạng internet, mạng viễn thông, lợi dụng những khoảng trống của luật pháp, thời điểm mới đây, phổ quát cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước đã đứng ra cung cấp các dịch vụ như kinh doanh đa cấp, trò chơi điện tử, trung gian thanh toán, buôn bán tiến thưởng tài khoản, huy động vốn phi pháp… để lừa đảo, thu lợi mờ ám với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Dĩ nhiên, việc xử lý những hành vi này bây giờ gặp gỡ không ít gian truân do thiếu cơ chế pháp lý. Việc xây dựng một hành lang pháp lý đủ mạnh để phòng phòng ngừa, răn ăn hiếp các đối tượng tội tình hoạt động thông qua chuỗi hệ thống mạng cũng như giảm thiểu những rủi ro tiềm tàng cho người dùng là một đòi hỏi vô cùng cấp thiết để góp phần chấp hành tốt công việc giữ gìn, bảo đảm bình an bơ vơ tự nước nhà. |
|
Theo thây mặt Cục Cảnh sát phòng chống tội nhân sử dụng kĩ nghệ cao, thực tại hoạt động bán hàng đa cấp trực tuyến tại vietnam hiện thời cho thấy, luật pháp của luật pháp còn thiếu ngặt nghèo, chưa xác định và đảm bảo bổn phận tài chính của chủ đơn vị buôn bán đa cấp một phương pháp tương hợp với số tiền thu được từ khách hàng. Công việc thanh tra, kiểm tra tài chính chưa bắt đầu nhiều lần để kịp thời phát hiện sai phạm và chặn đứng không may. Chế nhạo tài xử phạt còn nhẹ, chủ quản là xử lý hành chính nên chưa đủ tính răn ăn hiếp. Việc điều hành hoạt động cho thuê máy chủ còn từ từ, công dụng giám sát của các tổ chức có máy chủ cho thuê gần như không được tiến hành, mà chỉ chấp hành việc cho thuê và bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hằng bốn tuần, còn lại mọi hoạt động trên máy chủ đó do đối tượng mua hàng tự quyết định. Đây là những kẽ hở làm phát sinh tù đọng. Vì thế cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi và ban hành các văn bản luật pháp để điều chỉnh hoạt động buôn bán đa cấp, khác lạ là khiến cho tốt công việc thanh, rà soát kịp thời nhận thấy và ngăn chặn có hiệu quả tù nhân trong ngành nghề này. |
Nguyễn Hương
Tham khảo thêm: váy ngủ giá rẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét