Bắt 3 người lừa đảo qua mạng gần 150 tỉ đồng - Tuổi Trẻ Trực tuyến

Can hệ đến vụ vận động vốn và lường đảo qua mạng xảy ra tại Đồng Nai, ngày 15-10 tin trong khoảng Viện KSND thức giấc Đồng Nai cho hay đã thông qua quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn 04 tuần đối với Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi, đều thường trú tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và Biển Đình Phú (24 tuổi, thường trú tại tỉnh giấc Lâm Đồng) để khảo sát về hành vi “dùng mạng máy tính, mạng internet thực hiện hành vi chiếm giữ đoạt của cải”. 

Cả ba bị can này được công ty điều tra xác định đã lập ra Tổ chức kinh doanh cổ lỗ phần Phương Thái An (xã Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), đơn vị huy động vốn nhằm lừa đảo qua mạng với số tiền gần 150 tỉ đồng.

Theo dò hỏi thuở đầu, bốn tuần 6-2015, Nguyễn Thị Minh Phương đã rủ Phạm Thanh Toàn và Đại dương Đình Phú cùng một số đối tượng khác kiến tạo công ti kinh doanh huy động vốn.  Phương được cắt cử làm cho chủ tịch hội đồng quản trị công ty, Toàn làm cho giám đốc điều hành và Phú khiến cho viên chức kĩ thuật.

Dù giấy phép đạt yêu cầu buôn bán thực phẩm nhưng các bị can trên đã tạo dựng website hero8.org, sau đó tuyển dụng viên chức để kêu gọi đối tượng mua hàng đầu tư vốn công ti duyệt y trang website này để hưởng lợi nhuận suất cao.

Chi tiết, nhà đầu tư nào muốn tham gia hưởng lợi nhuận phải tìm mã số với giá 10 triệu đồng, trong đó 8 triệu tiền việt hợp tác chia lợi nhuận còn 2 triệu chủ đầu tư phải thanh toán phí pin kích hoạt nhập cuộc hệ thống. Tổ chức kinh doanh cũng hẹn hứa hẹn với số tiền nạp vào mỗi mã, trong 3 bốn tuần nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận gần 40 triệu đồng cả tiền gốc và lãi.

Chủ đầu tư môi giới thêm đối tượng mua hàng mua mã công ty cũng sẽ trích hoa hồng.

Với chiêu thức vận động vốn qua mạng, các bị can trên đã vận động hơn 21.000 lượt đối tượng mua hàng hoàn thành thủ tục nhập cuộc để hưởng lãi.

Theo tập đoàn dò la, tới khi lực lượng bị can này bị Bộ Công an phối thích hợp với Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp đã có trên 14.000 mã đối tượng mua hàng nộp tiền vào trương mục của các bị can với số tiền gần 150 tỉ đồng.

Số tiền của khách được Phương cùng Toàn, Phú lấy tiền tài người đầu tư sau trả cho người đầu cơ trước rồi lấy tiền tiêu dùng tư nhân và mất khả năng thanh toán khoảng 30 tỉ đồng.

Xem thêm: váy ngủ lanh