Chiều 26-8, trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ “26 tỉ đồng trong trương mục biến mất”, bà Đoàn Thị Thúy Hằng - nhân viên VPBank, người bị bà Trằn Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty Quang đãng Huân) kết tội đã bắt tay với viên chức Quang quẻ Huân để rút tiền trong tài khoản của công ti này - cũng thông báo phủ nhận buộc tội.
Bà Hằng phủ kiếm được thông tin cho rằng bà đã kết hôn với ông Nguyễn Huy Nhật, đồng thời cho nhân thức tham gia làm tại VPBank chi nhánh Nguyễn Sơn trong khoảng tháng 12-2014 ở phòng ban nguồn vốn vay và chính thức thôi việc từ tháng 2-2016, sau khi vụ lùm xùm này xảy ra.
4 người rút tiền, khiếu nại 3 người?
Bà Hằng cho biết có quen biết với ông Nguyễn Huy Nhật (người cũng bị bà Xuân cáo giác) trước khi ông này tham gia làm tại Công ty Quang đãng Huân. Khi biết tổ chức đang có khoản mượn lớn ở một ngân hàng (NH) quốc doanh, ông Nhật đã trình bày bà Hằng sang gặp công ti.
Lần đầu bà Hằng gặp kế toán là ông Phạm Văn Trinh, lần sau bà Hằng đi cùng thây mặt khác của VPBank đến chạm mặt bà Xuân, ông Trinh, ông Nhật và viên chức khác của Quang quẻ Huân. Theo bà Hằng, tại buổi chạm chán này bà Xuân nói do không có thời gian nên giao cho ông Trinh khắc phục mọi vấn đề rồi thông báo lại với bà Xuân. Sau đó, NH làm cho việc với ông Trinh.
Ngày 28-3-2015 con gái bà Xuân đồng hành ông Trinh mang hồ sơ tới NH tạo dựng account. Sau đó mọi đàm phán diễn ra bình thường. Tới cuối 04 tuần 7-2015 khách hàng mở đầu khiếu nại lên chi nhánh và hội sở. “Tôi không nhân thức số tiền 26 tỉ đồng trong khoảng đâu ra vì tổng dòng tiền về trương mục chưa đến 24 tỉ đồng. Có bốn người rút tiền trong account nhưng khi tố cáo, bà Xuân chỉ tố giác ba người là ông Nhật, ông Bảo và ông Trinh” - bà Hằng nói.
Can hệ đến phản ánh của bà Xuân về việc có bất minh trong việc tạo dựng tài khoản và hồ sơ gốc bị tráo đổi, bà Hằng khẳng định không có chuyện này vì biển sơ do doanh nghiệp mang đến NH, ngoài kế toán còn có con gái của bà Xuân.
“Về việc bà Xuân nói tôi đứng ra sắm séc cho đơn vị là không đúng vì tôi chẳng phải là người đứng ra sắm séc, trên giấy buộc phải tìm séc của NH còn lưu lại cho thấy người đứng tên sắm séc là bà Xuân, có toàn diện con dấu và chữ ký.
Nhưng thời gian đó ông Trinh có việc nên nhờ tôi nhận séc giùm. Thấy khách hàng quá VIP, tôi hỗ trợ nhưng tôi không ngờ rằng việc đó dẫn đến hậu quả như ngày bữa nay. Nếu tôi có yêu cầu gian dối hoặc cấu kết lường đảo, tôi đâu dại gì lấy tên chính mình ký vào khi nhận séc thay” - bà Hằng giải nghĩa.
Có “tranh chấp, bất thường”?
Ngoài nhị trường phù hợp bị tố giác đã lên tiếng phủ kiếm được, bao quanh vụ “26 tỉ đồng trong account biến mất” còn hình thành nhiều cốt truyện mới. Trong văn phiên bản vừa được gửi đến NH Nhà nước, VPBank cũng nêu ra hàng loạt điểm mâu thuẫn.
chả hạn, ngày 30-7 bà Xuân có thực hiện thay đổi chữ ký chủ account Công ti Quang quẻ Huân tại VPBank và sau đó có thực hiện hàng loạt thương lượng trong bốn tuần 8. Theo VPBank, như vậy bà Xuân đã nhân thức chữ ký chủ tài khoản lúc trước có sự khác biệt nhưng không tố cáo đến NH mà mãi tới 04 tuần 10-2015 mới có đơn tố cáo.
Trước đó, account của tổ chức kinh doanh có phần nhiều đàm phán, trong đó có những đàm phán thanh toán tiền hàng trong khoảng Công ty TNHH MTV XNK Rice do con gái bà Xuân đứng tên người thây mặt theo luật pháp, có cả giao dịch chuyển khoản của chính bà Xuân tham gia tài khoản.
Theo NH này, với hàng loạt đàm phán như vậy mà bà Xuân nghĩ rằng không chiếm được công bố số dư cũng như chơi nhân thức tồn tại của tài khoản trên là không đúng với thực tế. NH cũng đề nghị rà soát xác minh với nhà mạng xem thực tế đối tượng mua hàng có thu được tin nhắn công bố số dư trong khoảng NH hay không.
Can hệ tới việc rút séc đề cập trong đơn khiếu nại của bà Xuân, VPBank cho biết việc rút séc không thực hiện ở VPBank chi nhánh Tân Phú - nơi tạo dựng account, mà thi hành ở các chi nhánh khác của NH, song song khẳng định đã thi hành trả tiền, chi trả séc đúng người thụ hưởng được ghi trên séc do Tổ chức kinh doanh Quang Huân phát triển.
Về trục đường đi của số tiền được rút ra trong khoảng séc Công ti Quang đãng Huân, theo biên bạn dạng làm cho việc giữa NH với ông Phạm Văn Trinh - kế toán của Công ty Quang đãng Huân, ông Trinh khẳng định mỗi lần rút tiền đều có sự giám sát của con bà Xuân và đồng hành vài viên chức tổ chức kinh doanh.
Dường như, dù ông Trinh ký trên séc rút tiền nhưng con dấu là do bà Xuân đóng. Cũng tại biên phiên bản làm cho việc này, ông Trinh khai cụ thể về từng lần rút tiền, đi với khách hàng nào, giao tiền ở đâu, khách hàng nào là người chứng kiến, đồng thời chắc chắn hoàn toàn không có việc ông công nhận bằng miệng hay bằng văn phiên bản về việc giả mạo giấy tờ.
|
Bao phủ nhiêu tiền bị mất? Trong đơn khiếu nại gửi tới tổ chức công an vào 04 tuần 10-2015, bà Xuân nêu số tiền bị mất là 11,3 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Huy Nhật rút 1,5 tỉ, Đỗ Đình Bảo rút 1,5 tỉ, Phạm Văn Trinh rút 8,3 tỉ đồng. Dĩ nhiên, khi thông tin trên tạp chí mới đây bà Xuân lại nêu số tiền lên tới 26 tỉ đồng. |
ÁNH HỒNG / Tuổi Trẻ
Đọc thêm: Play Boys
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét